ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EREMUBUS, S.A. S.I.I.
El órgano de administración de EREMUBUS, S.A. S.I.I., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 8 de julio de 2021, a las 10 horas (CEST), y en segunda convocatoria, el día 9 de julio de 2021, a las 10 horas (CEST), al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el
ORDEN DEL DÍA
- Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
- Aprobación de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujo de efectivo y memoria), el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y examen del informe de auditoría.
- Toma de conocimiento y aprobación a los efectos del artículo 160 f) de la LSC de la suscripción de contrato de financiación con otorgamiento de garantías.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Barcelona a 7 de junio de 2021
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D. Carlos Salinas Peña
Secretario del consejo de administración de la Sociedad.