CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EREMUBUS, S.A. S.I.I.
El órgano de administración de EREMUBUS, S.A. S.I.I., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 12 de octubre de 2020, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de octubre de 2020, a las 12 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
2. Traslado del domicilio social y modificación artículo 3 de los estatutos sociales.
3. Modificación del consejo de administración. Aceptación de la dimisión de los consejeros y nombramiento de nuevos consejeros.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
5. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
6. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del consejo de administración realizada durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
7. Delegación de facultades.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona a 10 de septiembre de 2020
_________________________________
D. Juan Roig Vila
Secretario del consejo de administración de la Sociedad.