CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EREMUBUS, S.A. S.I.I.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EREMUBUS, S.A. S.I.I.

 

El órgano de administración de EREMUBUS, S.A. S.I.I., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 12 de octubre de 2020, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de octubre de 2020, a las 12 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

2. Traslado del domicilio social y modificación artículo 3 de los estatutos sociales.

3. Modificación del consejo de administración. Aceptación de la dimisión de los consejeros y nombramiento de nuevos consejeros.

4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

5. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

6. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del consejo de administración realizada durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

7. Delegación de facultades.

8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona a 10 de septiembre de 2020
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D. Juan Roig Vila
Secretario del consejo de administración de la Sociedad.

 

Ver PDF: Convocatoria JGA Eremubus 12.10.2020

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